Convocatòria Junta General Extraordinària d’Accionistes de Home Meal Replacement, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A., adoptado en su sesión celebrada el 3 de julio de 2018, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), planta séptima del Parc Empresarial Av. Via Augusta 15-25, a las 10:00 horas del día 6 de agosto de 2018, en primera convocatoria, y el 7 de agosto de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día:

PRIMERO.- Ampliación de capital por importe de 487.680,31.- euros mediante compensación de varios créditos. Emisión de 3.751.387 acciones de 0,13.- € de valor nominal cada una, con prima de emisión de 0,87.- € por cada acción, por lo que el valor total de la emisión será de 3.751.387.-€.

SEGUNDO.- Modificación de los Estatutos Sociales (artículo 5) a fin de su adaptación  a la nueva cifra de capital social que se obtenga del aumento de capital mediante compensación de créditos.

TERCERO.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

CUARTO.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Derecho de información: en relación con el punto primero del orden del día se hace constar el derecho de todos los Accionistas de examinar en el domicilio social y pedir entrega o envío gratuito de los siguientes informes y documentos:

a.- Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe justificativo sobre la misma conforme el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital;

b.- El Informe del Consejo de Administración a los efectos del artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital;

c.- Certificación del auditor de cuentas de la Sociedad a los efectos del artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 5 de julio de 2018.- Quirze Salomó González, Presidente del Consejo de Administración, y Javier Condomines Concellón, Secretario del Consejo de Administración.”