Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Home Meal Replacement, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su sesión celebrada el 14 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A., que se celebrará en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), Calle Anaïs Nin s/n, Polígono Industrial Les Vives, el día 25 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de abril de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

 Primero.- Información a los accionistas acerca de la situación económica de la Sociedad

Segundo.- Fijar el número de consejeros en siete (7)

Tercero.- Nombramiento de nuevos consejeros. Ratificación del nombramiento por cooptación realizado por el Consejo de administración

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas

Quinto.- Autorización de la Junta para la venta y/o gravamen de activos esenciales de la sociedad de conformidad con el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos

Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión

En Barcelona, a 25 de marzo de 2019, don Guillem Junyent Argimon, Presidente del Consejo de administración y Javier Condomines Concellón, Secretario no consejero del Consejo de administración.