NOTA SOBRE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA – HOME MEAL

NOTA SOBRE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA – HOME MEAL


Se hacer saber a los accionistas de Home Meal Replacement, S.A. que la Junta General Extraordinaria convocada por el Consejo de Administración en fecha 19 de septiembre de 2018 para su celebración en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), planta séptima del Parc Empresarial Av. Via Augusta 15-25, a las 9:30 horas del día 21 de octubre de 2018, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 22 de octubre de 2018, en segunda convocatoria, se celebrará, con toda certeza, en segunda convocatoria, esto es, el lunes 22 de octubre a las 9,30 h.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de Home Meal Replacement, S.A.

CONVOCATORIA DE

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.

Por el acuerdo del Consejo de Administración de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A. (la “Sociedad”), adoptado en su sesión de 19 de septiembre de 2018, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), planta séptima del Parc Empresarial Av. Via Augusta 15-25, a las 9:30 horas del día 21 de octubre de 2018, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 22 de octubre de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación y/o ratificación de la operación de refinanciación y reestructuración de deuda financiera de la Sociedad acordada por el Consejo de Administración, incluyendo la suscripción, otorgamiento, firma, ratificación y ejecución, sin limitación alguna de:

(a) los acuerdos de refinanciación y reestructuración de deuda de la Sociedad;

(b) los acuerdos de novación, pago, cancelación y otorgamiento de nuevos contratos de financiación;

(c) la constitución, mantenimiento, ratificación, extensión y novación de garantías reales sobre todo tipo de activos, incluidos activos           esenciales, y/o garantías personales; y

(d) los contratos y acuerdos que sean necesarios en relación con la operación de refinanciación y reestructuración de deuda de la Sociedad y, en general, para la validez, efectividad, eficacia, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de refinanciación y reestructuración de deuda de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades en los miembros del Consejo de administración

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión

En Sant Cugat (Barcelona) a 21 de septiembre de 2018.- Quirze Salomó González, Presidente del Consejo de administración y Javier Condomines Concellón, Secretario del Consejo de administración.

 

La sociedad comunica su previsión de celebración de Junta general en segunda convocatoria.


En caso de no poder asistir puede delegar su voto a favor de otra persona, aunque ésta no sea accionista, rellenando este documento (HOME MEAL. DOC DELEGACIÓN VOTO JGE. OCT 2018 ) y 
enviándolo a la dirección de correo: investors@homemeal.eu

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de Home Meal Replacement, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A., adoptado en su sesión celebrada el 3 de julio de 2018, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), planta séptima del Parc Empresarial Av. Via Augusta 15-25, a las 10:00 horas del día 6 de agosto de 2018, en primera convocatoria, y el 7 de agosto de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día:

PRIMERO.- Ampliación de capital por importe de 487.680,31.- euros mediante compensación de varios créditos. Emisión de 3.751.387 acciones de 0,13.- € de valor nominal cada una, con prima de emisión de 0,87.- € por cada acción, por lo que el valor total de la emisión será de 3.751.387.-€.

SEGUNDO.- Modificación de los Estatutos Sociales (artículo 5) a fin de su adaptación  a la nueva cifra de capital social que se obtenga del aumento de capital mediante compensación de créditos.

TERCERO.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

CUARTO.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Derecho de información: en relación con el punto primero del orden del día se hace constar el derecho de todos los Accionistas de examinar en el domicilio social y pedir entrega o envío gratuito de los siguientes informes y documentos:

a.- Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe justificativo sobre la misma conforme el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital;

b.- El Informe del Consejo de Administración a los efectos del artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital;

c.- Certificación del auditor de cuentas de la Sociedad a los efectos del artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 5 de julio de 2018.- Quirze Salomó González, Presidente del Consejo de Administración, y Javier Condomines Concellón, Secretario del Consejo de Administración.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Home Meal Replacement S.A.

CONVOCATORIA DE

 

LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

 

HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.

 

Por el acuerdo del Consejo de administración de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A., adoptado en su sesión de 29 de marzo de 2018, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), planta séptima, del Parc Empresarial Av. Vía Augusta 15-25, a las 10 horas del día 22 de junio de 2018, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 25 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

 

Primero.- Información del Presidente de la Comisión de Auditoría a la Junta

 

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y del grupo consolidado, así como del Informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017;

 

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017;

 

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de administración ese mismo ejercicio;

 

Quinto.- Revocar autorizaciones anteriores y facultar ex novo al Consejo de administración para la adquisición y tenencia de autocartera;

 

Sexto.- Revocar autorizaciones anteriores y volver a facultar al Consejo de administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario y conforme el artículo 297.1b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar en una o varias veces el aumento del capital social;

 

Séptimo.-  Aprobar la retribución de los administradores para el ejercicio en curso;

 

Octavo.- Cese y nombramiento de cargos. Ratificación de nombramientos realizados por cooptación;

 

Noveno.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad;

 

Décimo.- Delegación de facultades en los miembros del Consejo de Administración;

 

Undécimo.- Aprobación del acta de la sesión;

 

Duodécimo.- Ruegos y Preguntas;

 

 

Derecho de información

 

  • En relación a los puntos segundo y tercero del Orden del Día, conforme prevé el artículo 272.2 de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación, el informe de gestión y el del auditor de cuentas.

 

  • En cuanto al punto sexto del Orden del Día, cualquier accionista podrá pedir a la Sociedad la entrega o el envío gratuito del informe justificativo correspondiente. Asimismo, lo tendrá, también, a su disposición en el domicilio social.

 

 

Derecho de asistencia y representación

 

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que sean titulares de, como mínimo, diez mil (10.000) acciones de la Sociedad. En el caso de los titulares de acciones en número inferior al mínimo previsto para la asistencia a las juntas generales, podrán también hacerse representar por uno de ellos, si, agrupándose, reuniesen aquel número de títulos.

 

Será requisito esencial para asistir que el accionista acredite anticipadamente su legitimación, para lo cual tendrá que tener inscrita la titularidad de sus acciones en el registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la junta, lo que podrá acreditarse mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otro documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.

 

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los estatutos sociales y por la LSC.

 

 

En Sant Cugat del Vallès, a 18 de mayo de 2018.- Quirze Salomó González, Presidente del Consejo de administración y Javier Condomines Concellón, Secretario del Consejo de administración.

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de Home Meal Replacement S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A., adoptado en su sesión celebrada el 14 de julio de 2017, se convoca a la Junta General de accionistas para su celebración en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), planta séptima del Parc Empresarial Av. Via Augusta 15-25, a las 10:00 horas del día 21 de agosto de 2017, en primera convocatoria, y el 22 de agosto de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día:

 

Primero.- Emisión de obligaciones convertibles en acciones por importe máximo de 15.000.000€, mediante la emisión de un máximo de 150 obligaciones de 100.000 € de valor nominal cada una, a ejecutar o desembolsar en dos tramos máximos de 7.500.000€ cada uno, sin perjuicio de la suscripción incompleta de dichos tramos (de 7.500.000€) y, lógicamente, del total (15.000.000€). Supresión total del derecho de suscripción preferente ex articulo 417 LSC. Determinación de las bases y modalidades de la conversión y adopción del acuerdo de aumento de capital en la cuantía necesaria conforme el articulo 414 LSC. De acuerdo con el importe de la emisión (15.000.000€) y el precio de conversión inicial de 1,77736€, a los efectos de la ampliación de capital ex artículo 414 LSC, creación de un máximo de 8.439.483 acciones ordinarias, de 0,13€ de valor nominal y 1,64736€ de prima de emisión por cada una de ellas. Se delegarán facultades en el Consejo de Administración ex artículo 297.1.a de la Ley de Sociedades de Capital de modo tal que pueda  atender las conversiones de las obligaciones que sean precisas en cada momento. Asimismo, delegación ex artículo 297.1.b de la Ley de Sociedades de Capital para ampliar el capital social si las acciones creadas ex artículo 414 LSC fuesen insuficientes. El tipo de interés anual podrá variar en un rango o banda de un diferencial entre 350 y 200 puntos básicos a determinar por el Consejo de Administración al ejecutar los acuerdos + tipo del bono español a 10 años vigente en cada momento. Previsión expresa  de suscripción incompleta. De conformidad con los artículos 297.1.a y de 249 bis, letra l, la Ley de Sociedades de Capital, delegación de facultades al Consejo de Administración, por el plazo de 1 año, con facultad para subdelegarlas en el Consejero Delegado o en cualquier otro miembros del Consejo de Administración, para  fijar el concreto diferencial del tipo de interés entre 200 y 350 puntos básicos, señalar la fecha en que el acuerdo que se adopte pueda llevarse a efecto en la cifra acordada, ejecutar los dos tramos de  7.500.000€ mencionados, sin perjuicio de la previsión de suscripción incompleta, y fijar las condiciones de la emisión en todo lo no previsto en la Junta General, llevar a efecto las actuaciones precisas para su mejor ejecución, así como para solicitar la admisión a negociación de las obligaciones en un mercado organizado de la Unión Europea tanto regulado (u oficial) como no regulado (o no oficial).

 

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos

 

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

 

Derecho de información: en relación al punto primero del orden del día se hace constar el derecho de todos los socios de examinar en el domicilio social y pedir entrega o envío gratuito de los siguientes informes y documentos:

 

a.- Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe justificativo sobre la misma conforme el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital así como, en lo menester, de las delegación de facultades al Consejo de Administración señalada ex artículo 297.1.b de la citada Ley. Dicho Texto e Informe consta en un único documento;

 

 b.- Los Informes del Consejo de Administración a los efectos  de los siguientes artículos de la Ley de Sociedades de Capital obran en un único documento: 414.2. (explicación de las bases y modalidades de la conversión), 417.2 (justificación de la propuesta de supresión del derecho de suscripción preferente) y 297.1.a (delegación para señalar la fecha y fijar las condiciones no previstas) de dicha Ley;

 

 c.- Informe del experto independiente designado por el  Registro Mercantil referido a los efectos tanto del mencionado artículo  414.2. de la Ley de Sociedades de Capital como, especialmente, del indicado artículo 417.2 de dicha Ley.

 

 

En Sant Cugat del Vallés, 19 de julio de 2017.- Quirze Salomó González, Presidente del Consejo de Administración, y Javier Condomines Concellón, Secretario del Consejo de Administración.