Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Home Meal Replacement, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su sesión celebrada el 14 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A., que se celebrará en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), Calle Anaïs Nin s/n, Polígono Industrial Les Vives, el día 25 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de abril de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

 Primero.- Información a los accionistas acerca de la situación económica de la Sociedad

Segundo.- Fijar el número de consejeros en siete (7)

Tercero.- Nombramiento de nuevos consejeros. Ratificación del nombramiento por cooptación realizado por el Consejo de administración

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas

Quinto.- Autorización de la Junta para la venta y/o gravamen de activos esenciales de la sociedad de conformidad con el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos

Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión

En Barcelona, a 25 de marzo de 2019, don Guillem Junyent Argimon, Presidente del Consejo de administración y Javier Condomines Concellón, Secretario no consejero del Consejo de administración.

NOTA SOBRE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA – HOME MEAL

NOTA SOBRE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA – HOME MEAL


Se hacer saber a los accionistas de Home Meal Replacement, S.A. que la Junta General Extraordinaria convocada por el Consejo de Administración en fecha 19 de septiembre de 2018 para su celebración en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), planta séptima del Parc Empresarial Av. Via Augusta 15-25, a las 9:30 horas del día 21 de octubre de 2018, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 22 de octubre de 2018, en segunda convocatoria, se celebrará, con toda certeza, en segunda convocatoria, esto es, el lunes 22 de octubre a las 9,30 h.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de Home Meal Replacement, S.A.

CONVOCATORIA DE

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.

Por el acuerdo del Consejo de Administración de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A. (la “Sociedad”), adoptado en su sesión de 19 de septiembre de 2018, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), planta séptima del Parc Empresarial Av. Via Augusta 15-25, a las 9:30 horas del día 21 de octubre de 2018, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 22 de octubre de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación y/o ratificación de la operación de refinanciación y reestructuración de deuda financiera de la Sociedad acordada por el Consejo de Administración, incluyendo la suscripción, otorgamiento, firma, ratificación y ejecución, sin limitación alguna de:

(a) los acuerdos de refinanciación y reestructuración de deuda de la Sociedad;

(b) los acuerdos de novación, pago, cancelación y otorgamiento de nuevos contratos de financiación;

(c) la constitución, mantenimiento, ratificación, extensión y novación de garantías reales sobre todo tipo de activos, incluidos activos           esenciales, y/o garantías personales; y

(d) los contratos y acuerdos que sean necesarios en relación con la operación de refinanciación y reestructuración de deuda de la Sociedad y, en general, para la validez, efectividad, eficacia, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de refinanciación y reestructuración de deuda de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades en los miembros del Consejo de administración

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión

En Sant Cugat (Barcelona) a 21 de septiembre de 2018.- Quirze Salomó González, Presidente del Consejo de administración y Javier Condomines Concellón, Secretario del Consejo de administración.

 

La sociedad comunica su previsión de celebración de Junta general en segunda convocatoria.


En caso de no poder asistir puede delegar su voto a favor de otra persona, aunque ésta no sea accionista, rellenando este documento (HOME MEAL. DOC DELEGACIÓN VOTO JGE. OCT 2018 ) y 
enviándolo a la dirección de correo: investors@homemeal.eu

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas de Home Meal Replacement, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A., adoptado en su sesión celebrada el 3 de julio de 2018, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), planta séptima del Parc Empresarial Av. Via Augusta 15-25, a las 10:00 horas del día 6 de agosto de 2018, en primera convocatoria, y el 7 de agosto de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día:

PRIMERO.- Ampliación de capital por importe de 487.680,31.- euros mediante compensación de varios créditos. Emisión de 3.751.387 acciones de 0,13.- € de valor nominal cada una, con prima de emisión de 0,87.- € por cada acción, por lo que el valor total de la emisión será de 3.751.387.-€.

SEGUNDO.- Modificación de los Estatutos Sociales (artículo 5) a fin de su adaptación  a la nueva cifra de capital social que se obtenga del aumento de capital mediante compensación de créditos.

TERCERO.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

CUARTO.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Derecho de información: en relación con el punto primero del orden del día se hace constar el derecho de todos los Accionistas de examinar en el domicilio social y pedir entrega o envío gratuito de los siguientes informes y documentos:

a.- Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe justificativo sobre la misma conforme el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital;

b.- El Informe del Consejo de Administración a los efectos del artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital;

c.- Certificación del auditor de cuentas de la Sociedad a los efectos del artículo 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 5 de julio de 2018.- Quirze Salomó González, Presidente del Consejo de Administración, y Javier Condomines Concellón, Secretario del Consejo de Administración.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Home Meal Replacement S.A.

CONVOCATORIA DE

 

LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

 

HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.

 

Por el acuerdo del Consejo de administración de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A., adoptado en su sesión de 29 de marzo de 2018, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), planta séptima, del Parc Empresarial Av. Vía Augusta 15-25, a las 10 horas del día 22 de junio de 2018, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 25 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

 

Primero.- Información del Presidente de la Comisión de Auditoría a la Junta

 

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y del grupo consolidado, así como del Informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017;

 

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017;

 

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de administración ese mismo ejercicio;

 

Quinto.- Revocar autorizaciones anteriores y facultar ex novo al Consejo de administración para la adquisición y tenencia de autocartera;

 

Sexto.- Revocar autorizaciones anteriores y volver a facultar al Consejo de administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario y conforme el artículo 297.1b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar en una o varias veces el aumento del capital social;

 

Séptimo.-  Aprobar la retribución de los administradores para el ejercicio en curso;

 

Octavo.- Cese y nombramiento de cargos. Ratificación de nombramientos realizados por cooptación;

 

Noveno.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad;

 

Décimo.- Delegación de facultades en los miembros del Consejo de Administración;

 

Undécimo.- Aprobación del acta de la sesión;

 

Duodécimo.- Ruegos y Preguntas;

 

 

Derecho de información

 

  • En relación a los puntos segundo y tercero del Orden del Día, conforme prevé el artículo 272.2 de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación, el informe de gestión y el del auditor de cuentas.

 

  • En cuanto al punto sexto del Orden del Día, cualquier accionista podrá pedir a la Sociedad la entrega o el envío gratuito del informe justificativo correspondiente. Asimismo, lo tendrá, también, a su disposición en el domicilio social.

 

 

Derecho de asistencia y representación

 

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que sean titulares de, como mínimo, diez mil (10.000) acciones de la Sociedad. En el caso de los titulares de acciones en número inferior al mínimo previsto para la asistencia a las juntas generales, podrán también hacerse representar por uno de ellos, si, agrupándose, reuniesen aquel número de títulos.

 

Será requisito esencial para asistir que el accionista acredite anticipadamente su legitimación, para lo cual tendrá que tener inscrita la titularidad de sus acciones en el registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la junta, lo que podrá acreditarse mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otro documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.

 

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los estatutos sociales y por la LSC.

 

 

En Sant Cugat del Vallès, a 18 de mayo de 2018.- Quirze Salomó González, Presidente del Consejo de administración y Javier Condomines Concellón, Secretario del Consejo de administración.